浙江东音泵业股份有限公司关于实施2019年半年度权益分派方案

时间:2019-11-07 21:35:19
[摘要] 二、公司2019年半年度权益分派情况2019年9月11日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》,本次权益分派以股权登记日收市后的

证券代码:002793股票简称:东银股票公告号:2019-083

浙江东银泵业有限公司。

2019年半年度股权分配计划实施后

关于调整本次重组发行价格和发行数量的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重组计划概述

浙江东银泵业有限公司(以下简称“本公司”)计划通过重大资产置换和股票发行购买山东洛新医药集团有限公司(以下简称“洛新医药”)99.65476%的股权。该交易计划包括:(1)重大资产置换;(2)股份转让;(3)发行股票购买资产。

本次交易中,待处置资产的最终价格为9.3025亿元,待处置资产的最终价格为753万元。上述差额666万元由上市公司通过发行股票向交易对手购买。

发行股票购买的资产定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。本次交易经各方协商,确定本次发行购买资产的股票发行价格为10.48元/股,不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票平均交易价格的90%。

二.本公司2019年半年度股权分布

2019年9月11日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《浙江东银泵业有限公司半年度资本公积金转股2019年计划》。这种股权分配是基于市场收盘后记录的总股本日期,资本公积金每10股增加7股。2019年9月16日,公司发布了《浙江东银泵业有限公司2019年半年度股权分置实施通知》(公告号。2019-073)。本次股权分配的记录日期为2019年9月20日,除息和除息日期为2019年9月23日。公司权益的分配已经完成。

三.发料价格和发料数量的调整

鉴于本公司已完成2019年半年度股权分配,本次发行股票所购买资产的发行价格及发行数量相应调整如下:

(一)发行价格调整

根据重大资产置换和发行股票购买资产协议,在定价基准日至发行日期间,上市公司如有股息支付、股票交付、股票转换或配股等其他除息或除息行为,发行价格将按照相关规定进行调整。

根据股权分配后定价基准日之前120个交易日的上市公司股票调整后平均交易价格,调整后的股票发行价格为6.17元/股,不低于定价基准日之前120个交易日股票平均交易价格的90%。

(2)发行数量的调整

本次购买资产发行股份数量的计算公式如下:

本次发行的股票总数=(配售资产的交易价格-配售资产的交易价格)-本次发行的股票购买的资产的股票发行价格。

每个交易对手根据其持有的嵌入式资产比例获得本次发行的相应份额。

发行价格调整后,本次发行的股票数量从633,173,648股调整至1,075,471,621股。本公司向各交易对手发行的股份数量调整如下:

[注]:价格低于标的资产1%的资产,由交易对手无偿捐赠给上市公司。

截至2019年9月23日,上市公司总股本为358,670,886股。本次交易完成前后公司的股本结构如下:

从本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有股息、股票转让、资本公积金转换等其他除息和除息项目,发行价格将相应调整,发行股份数量也将相应调整。本次重大资产重组发行的股份总数以中国证监会批准的数量为准。

特此宣布。

浙江东银泵业有限公司董事会

2019年10月11日

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